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Redação Exame
Publicado em 17 de setembro de 2024 às 11h30.
O ex-CEO da Binance Changpeng Zhao será solto nos Estados Unidos no dia 29 de setembro. A informação foi divulgada pelo sistema prisional do país. Atualmente, Zhao cumpre uma pena de quatro meses de prisão na Califórnia após confessar sua culpa na violação de leis de prevenção de lavagem de dinheiro por clientes da corretora de criptomoedas.
Inicialmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou uma pena de três anos de prisão. Zhao e a Binance reconheceram as violações de leis como parte de um acordo com as autoridades para encerrar a investigação. Também como parte do acordo, ele precisou renunciar ao cargo de CEO da corretora.
"Zhao colheu vastas recompensas por sua violação das leis dos EUA, e o preço dessa violação deve ser significativo para punir efetivamente Zhao por seus atos criminosos e para dissuadir outros que são tentados a construir fortunas e impérios comerciais violando a lei", afirma o Departamento de Justiça.
A sentença foi definida pelo juiz Richard Jones, que destacou durante o julgamento que não havia indícios de que Zhao foi informado previamente sobre as atividades ilegais da Binance e que o executivo cooperou com as autoridades do país nas investigações, um motivo que justificou a redução de pena em relação ao solicitado pelas autoridades norte-americanas.
Pelo acordo anunciado em novembro de 2023, a Binance admitiu as violações às leis dos Estados Unidos, se comprometeu a mudar processos de prevenção a lavagem de dinheiro e verificação de clientes e ainda pagou uma multa de US$ 10 bilhões. Já Zhao precisou pagar uma multa de US$ 50 milhões. Segundo a Bloomberg, a fortuna do executivo é avaliada em mais de US$ 40 bilhões.
A Binance, atualmente a maior corretora de criptomoedas do mundo, foi investigada pelas autoridades americanas por crimes envolvendo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de leis de sanção aplicadas pelos Estados Unidos contra entidades e países.
De acordo com o governo dos EUA, Zhao teria permitido que a corretora violasse leis de prevenção à lavagem de dinheiro e facilitado a violação de sanções federais a diferentes indivíduos, empresas e países. A defesa do executivo alegou que ele não deveria ficar na prisão porque ele pagou uma multa milionária. Com uma fortuna de US$ 25,3 bilhões, Zhao foi a pessoa mais rica a ir presa na história dos EUA.
Changpeng Zhao não foi o único grande executivo do mundo cripto condenado nos Estados Unidos em 2024. Em 28 de março, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão após ser julgado culpado de crimes de fraudes e conspiração envolvendo a corretora falida de criptomoedas.
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2/10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)
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