Governo dos EUA sanciona carteira digital na Ethereum ligada ao Cartel de Sinaloa

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) adicionou uma carteira de criptomoedas na rede Ethereum supostamente conectada a uma grande organização criminosa internacional, o Cartel de Sinaloa , à sua lista de Nacionais Especialmente Designados. Com isso, a carteira está oficialmente sancionada.

Em um anúncio na última terça-feira, 26, o Tesouro dos Estados Unidos disse que sancionou dez indivíduos, incluindo muitos ligados ao Cartel de Sinaloa. Entre os adicionados está o mexicano Mario Alberto Jimenez Castro, que seria o dono da carteira digital hospedada na Ethereum.

"[Jimenez Castro] reporta diretamente a um subordinado dos Chapitos e opera uma organização de lavagem de dinheiro que utiliza criptomoedas e transferências bancárias, entre outros métodos, para transferir os lucros das vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos para líderes do Cartel de Sinaloa no México", disse o Tesouro dos EUA.

Ainda de acordo com as autoridades norte-americanas, "Jimenez Castro instruiu mensageiros com base nos Estados Unidos a pegar dinheiro nos Estados Unidos e depositá-lo em várias carteiras de criptomoeda para pagamento direto aos Chapitos e reinvestimento na produção de fentanil".

De acordo com dados da Etherscan, a carteira tem um saldo de aproximadamente 0,018 ether - US$ 28,22 - no momento da publicação, com a atividade mais recente há mais de 200 dias. Nenhum outro endereço de carteira digital foi incluído nas sanções mais recentes, que o Tesouro disse serem uma resposta ao "tráfico ilícito de fentanil" afetando a crise em torno do uso de opioides nos Estados Unidos.

"As ações de hoje mostram que o Tesouro e a Administração continuarão a visar implacavelmente as empresas criminosas que ameaçam a segurança internacional e inundam nossas comunidades com fentanil e outras drogas mortais", disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira.

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EUA contra crimes cripto

As sanções ocorreram dias depois do governo dos EUA ter sancionando indivíduos vinculados ao Lazarus Group , uma equipe de hackers vinculados ao governo da Coreia do Norte que é especializado no roubo de criptomoedas. Apenas em 2023, a organização já realizou ataques com prejuízos milionários .

O Tesouro dos EUA também citou o Lazarus como parte das suas razões para adicionar o misturador de criptomoedas Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados em agosto de 2022.  As autoridades dos Estados Unidos prenderam o co-fundador do Tornado Cash, Roman Storm, em agosto de 2023 por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Muitos líderes da indústria cripto e formuladores de políticas criticaram as ações do Tesouro contra o Tornado Cash. Seis indivíduos apoiados pela corretora de criptomoedas Coinbase entraram com uma ação contra o Tesouro por causa das sanções, mas, em agosto, um juiz se alinhou em grande parte com o governo dos Estados Unidos em uma moção de julgamento sumário.

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