Negócios

Société Générale pode levar multa por falha em controle interno

Há falhas no banco contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A ACP abriu um "procedimento disciplinatório" no fim de setembro, após uma investigação que se focou na área de private bank do banco francês (Pascal Le Segretain/Getty Images)

A ACP abriu um "procedimento disciplinatório" no fim de setembro, após uma investigação que se focou na área de private bank do banco francês (Pascal Le Segretain/Getty Images)

DR

Da Redação

Publicado em 7 de março de 2012 às 08h51.

Paris - O regulador do sistema financeiro francês, ACP, encontrou falhas nos controles internos do Société Générale contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e pode multar o banco, informou a instituição financeira em documento regulatório.

A ACP abriu um "procedimento disciplinatório" no fim de setembro, após uma investigação que se focou na área de private bank do banco francês, segundo a instituição financeira.

A investigação foi parte de um processo maior que está gradualmente incluindo "todas as companhias francesas", disse o SocGen no documento de 2 de março.

Uma porta-voz do banco não quis comentar imediatamente sobre o assunto.

Acompanhe tudo sobre:BancosEmpresas francesasFinançasProcessos judiciaisSociété Générale

Mais de Negócios

Ele trabalhava 90 horas semanais para economizar e abrir um negócio – hoje tem fortuna de US$ 9,5 bi

Bezos economizou US$ 1 bilhão em impostos ao se mudar para a Flórida, diz revista

15 franquias baratas a partir de R$ 300 para quem quer deixar de ser CLT em 2025

De ex-condenado a bilionário: como ele construiu uma fortuna de US$ 8 bi vendendo carros usados