Bancos enfrentarão ações dos EUA contra lavagem de dinheiro
Departamento de Justiça planeja ações adicionais para assegurar o cumprimento das regras nos bancos
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Dinheiro: "precisamos mostrar uma violação intencional de suas obrigações para assegurar que há um programa efetivo de conformidade em vigor", disse procurador (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 10 de janeiro de 2014 às 08h21.
São Paulo - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja ações adicionais para assegurar o cumprimento das regras nos bancos que não possuem salvaguardas suficientes contra lavagem de dinheiro, disse o chefe interino da divisão criminal do departamento em uma entrevista ao Wall Street Journal.
"Eu acho que (bancos) ainda precisam fazer mais", disse Mythili Raman, o procurador-geral assistente interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
"Há mais (ações deste tipo) por vir, e isso me sugere que ainda há bancos que não captaram a mensagem".
Rama disse que o departamento não busca acontecimentos não-recorrentes. "Precisamos mostrar uma violação intencional de suas obrigações para assegurar que há um programa efetivo de conformidade em vigor".
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