Pais de ex-CEO da FTX são processados nos EUA pela corretora falida
Responsáveis por administrar a exchange processaram Joseph Bankman e Barbara Fried para tentar reaver fundos perdidos
Redação Exame
Publicado em 19 de setembro de 2023 às 11h01.
Os professores universitários Joseph Bankman e Barbara Fried foram processados na última segunda-feira, 18, pela corretora de criptomoedas falida FTX. Os dois são os pais de Sam Bankman-Fried , que é o fundador e ex-CEO da empresa, e o processo foi aberto junto à Justiça dos Estados Unidos.
De acordo com a exchange, o objetivo com o processo é "recuperar milhões de dólares que foram transferidos de forma fraudulenta e fundos usados de forma inapropriada". Por isso, a empresa pede que a Justiça do país destine o patrimônio do casal para a corretora.
- Fundador da FTX diz que está falido e é "uma das pessoas mais odiadas do mundo"
- Drex vs bitcoin: na batalha pelo futuro do dinheiro, quais as diferenças entre os dois?
- Advisor de gigantes cripto: como a profissão pode ajudar o mercado a crescer
- FTX recebe autorização nos EUA para iniciar venda bilionária de criptomoedas
- Maior banco da Alemanha lança serviços de custódia de criptomoedas
- ETF brasileiro é o terceiro maior do mercado mundial de criptomoedas
Além da devolução de qualquer fundo que tenha sido transferido de forma incorreta para os pais de Bankman-Fried, a FTX também pede multas punitivas devido a uma conduta "consciente, obstinada, devassa e maliciosa". Agora, o processo terá início nos Estados Unidos.
A FTX afirma que "pagou US$ 18.914.327,82, incluindo impostos, taxas e custos, pela [casa nas Bahamas] Blue Water, da qual Bankman e Fried receberam a posse, bem como várias despesas relacionadas à Blue Water, totalizando mais de US$ 90.000". Todos os valores teriam sido enviados para os pais de Bankamn-Fried.
Na visão da corretora de criptomoedas, "o domínio da legislação tributária de Bankman e a compreensão única da estrutura corporativa confusa do Grupo FTX permitiram-lhe facilitar a transferência de um presente em dinheiro totalizando US$ 10 milhões para ele e Fried, composto por fundos na Alameda", outra empresa criada pelo filho do casal.
"Bankman e Fried utilizaram suas décadas de experiência como professores de direito sofisticados e verniz de legitimidade não para ajudar o Grupo FTX, mas sim para pilhá-lo, a fim de enriquecer a si mesmos e a suas causas favoritas", acusa a corretora de criptomeodas.
- Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas.Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.
Pais de ex-CEO ganharam milhões da FTX
A exchange argumenta ainda que, com o seu conhecimento na área, o pai de Bankman-Fried "sabia, ou deveria saber" sobre a frágil situação financeira da FTX antes da dua falência, mas isso não o impediu de "retirar milhões" de dólares do grupo de empresas ao longo dos anos.
Entre as despesas do casal que teriam sido pagas com fundos da FTX, a empresa cita diárias de US$ 1.200 em hotéis, passagens de avião e salários na empresa. Bankman recebeu US$ 200 mil por ano para trabalhar como conselheiro sênior na empresa, além de US$ 18 milhões em uma propriedade nas Bahamas e US$ 5,5 milhões em doações.
O pai de Sam Bankman-Fried é acusado ainda de ter ajudado executivos da empresa a esconder queixas de funcionários realizadas em 2019. Joseph Bankman e Barbara Fried são professores na Escola de Direito de Stanford, uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unido.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok