Banco chinês é revistado na Espanha por lavagem de capitais
O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando"
:format(webp))
Bank of China: banco serviu para "a introdução de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando" (Liu Jin/AFP)
Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2016 às 09h20.
A guarda civil espanhola revistou a filial madrilena do gigante bancário chinês Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), em uma investigação por lavagem de capitais que atinge um total de 40 milhões de euros.
O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando contra o Fisco Público e contra os direitos dos trabalhadores, dando uma aparência de legalidade", afirma a guarda civil em um comunicado.
Mais informações em instantes.
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))