EUA investigam controles contra lavagem de dinheiro
Tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup
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O banco americano Citigroup: banco informou que a investigação inclui intimações da Promotoria dos Estados Unidos no distrito de Massachusetts (Mario Tama/AFP)
Da Redação
Publicado em 3 de março de 2014 às 13h22.
São Paulo - Um tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup, incluindo sua afiliada Banamex USA, sobre o cumprimento de regras de segredo bancário e contra lavagem de dinheiro, informou a instituição financeira nesta segunda-feira.
Em um documento anual encaminhado à Securities and Exchange Commission (SEC), o Citigroup informou que a investigação inclui intimações da Promotoria dos Estados Unidos no distrito de Massachusetts.
O grupo também informou que o Banamex USA foi intimado pela Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). Enquanto a promotoria pode impor acusações criminais, a FDIC é uma agência civil.
A investigação criminal segue-se a outros problemas que surgiram no Banamex, que gerencia a maior operação de banco de varejo do Citigroup fora dos Estados Unidos e tem sido citado pelo grupo como um modelo de sua estratégia global.
O Citigroup revelou na sexta-feira que descobriu pelo menos 400 milhões de dólares em empréstimos fraudulentos na subsidiária do Banamex no México e afirmou que funcionários podem ter se envolvido em crime.
No terceiro trimestre de 2013, problemas envolvendo 300 milhões de dólares em empréstimos que o Banamex concedeu a três construtoras mexicanas fizeram o Citigroup registrar provisões para prejuízos.
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