Congressistas dos EUA acusam FTX de fraude e pedem que justiça responsabilize executivos
Segundo congressistas, Departamento de Justiça dos EUA precisa responsabilizar executivos em "toda a extensão da lei" pois falência pode ter sido causada por estratégias fraudulentas
Cointelegraph Brasil
Publicado em 24 de novembro de 2022 às 14h20.
Dois membros democratas do Senado dos EUA pediram ao Departamento de Justiça que investigue o colapso da FTX e potencialmente processe todos os indivíduos envolvidos em irregularidades na corretora de criptomoedas.
Em uma carta de 23 de novembro ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e ao procurador-geral adjunto, Kenneth Polite, os senadores Elizabeth Warren e Sheldon Whitehouse solicitaram que o Departamento de Justiça inicie uma investigação sobre a queda da exchange de criptomoedas FTX com o "fiscalização máxima".
Os legisladores citaram o impacto que o colapso de uma grande empresa no espaço cripto teve sobre outras empresas do setor - empresas de empréstimos, incluindo a Genesis e a BlockFi, que interromperam a prestação de determinados serviços - e sobre os fundos que os investidores de varejo da FTX podem jamais recuperar.
Os senadores culparam especificamente o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, por seu papel na controvérsia, incluindo uma postagem deletada do Twitter em que Sam Bankman-Fried garantiu que os fundos estavam “bem” na exchange e suas tentativas de minimizar as preocupações sobre os problemas de liquidez da empresa.
Warren e Whitehouse repetiram as referências à administração da FTX no processo de falência da empresa, que acusou os executivos da empresa de serem “inexperientes e pouco sofisticados”.
“A queda da FTX não foi simplesmente resultado de negócios e práticas de gestão desleixadas, mas parece ter sido causada por táticas intencionais e fraudulentas empregadas pelo Sr. Bankman-Fried e outros executivos da FTX para enriquecer”, disse a carta. “Instamos o Departamento a endereçar essas ‘vítimas de carne e osso’ enquanto investiga e, se julgar necessário, processar os indivíduos responsáveis por seus danos”.
Não está claro se o Departamento de Justiça pretende iniciar uma investigação sobre a FTX, mas os reguladores financeiros globais e legisladores tomaram medidas após o colapso da exchange. Nas Bahamas - onde Bankman-Fried e muitos executivos da FTX estão baseados - investigadores financeiros e reguladores de valores mobiliários estariam investigando a possível má conduta criminal dos funcionários da empresa.
A Agência de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia também anunciou em 14 de novembro que havia iniciado uma investigação sobre indivíduos e entidades associadas à FTX.
Anteriormente, Sam Bankman-Fried chegou a ser convidado pelo Congresso norte-americano para participar de debates sobre a regulação de criptomoedas no país. No entanto, desde o colapso da empresa, o relacionamento do ex-CEO com a instituição parece ter mudado drasticamente.
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