Moedas virtuais são vulneráveis à lavagem de dinheiro

Muitos serviços de moeda virtual não têm os controles adequados para evitar lavagem de dinheiro e impedir que criminosos infrinjam as leis norte-americanas, segundo discurso de uma autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que será feito a legisladores nesta segunda-feira (18).

"Muitos ainda estão lutando para implementar medidas apropriadas antilavagem de dinheiro, assim como programas de diligência e para conhecer seus consumidores", disse Mythili Raman, procurador assistente geral da divisão criminal do Departamento de Justiça, em discurso preparado antes de um painel no Senado norte-americano.

"Como membros da comunidade financeira dos EUA, os serviços de moeda virtual podem e devem se proteger da exploração por parte de criminosos e terroristas ao implementar medidas contra a lavagem de dinheiro e controles de conhecimento dos consumidores." Raman fará seu depoimento ao lado de autoridades do Serviço Secreto e da Rede de Combate aos Crimes Financeiros antes de reunião no Senado do comitê de segurança interna nesta segunda-feira, quando responderão perguntas sobre o crescente uso das moedas digitais como Bitcoin, e se o governo está fazendo o suficiente para monitorar o mercado.

As moedas virtuais ou dinheiro digital estão ficando cada vez mais populares como novas ferramentas para a compra de bens e serviços.

Elas não são reguladas por qualquer banco central. Também têm sido usadas em alguns países com instabilidade financeira como moeda alternativa.