Os criminosos de colarinho branco que o FBI quer encontrar
Estados Unidos têm 42 nomes na lista e recompensa por informações pode chegar a 20.000 dólares em alguns casos
Da Redação
Publicado em 14 de fevereiro de 2013 às 05h12.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h44.
- 1. Colarinho branco
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São Paulo – Além de listar os terroristas e os criminosos “comuns” que procura, o FBI tem uma lista somente para os chamados criminosos de colarinho branco. É oferecida recompensa para poucos casos e os valores não chegam nem perto dos 25 milhões de dólares oferecidos para o auxílio a captura de alguns terroristas.Na lista, há vários casos de esquemas Ponzi e outras fraudes que se aproveitaram de empresas, idosos e até mesmo de pessoas doentes. Clique nas fotos ao lado e veja os criminosos de colarinho branco procurados pelo FBI.window.onload = function(){window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadypicture_body"]( window );}
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Victor Wolf é procurado junto com sua esposa, Natalia Wolf, sob a alegação de envolvimento em um esquema de fraudes em imóveis. O esquema operou entre 2004 e 2006 e deixou, pelo menos, 100 vítimas que perderam, juntas, um total de 20 milhões de dólares. Eles também são acusados de conspiração para cometer fraude postal e fraude eletrônica. O casal é alemão e acredita-se que eles entraram na Rússia em 2006.
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Natalia Wolf, assim como seu marido Victor Wolf, é procurada sob a alegação de envolvimento em um esquema de fraude de imóveis. Os Wolf tem ligações na Flórida, Arkansas, Texas e Nova York.
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Brown é procurada por seu suposto envolvimento em um esquema que explorou financeiramente um idoso de 97 anos. O prejuízo para ele foi de mais de 250.000 dólares. O idoso morava em uma casa de repouso em Oklahoma City quando sua conta bancária foi movimentada online sem sua autorização. Brown foi beneficiada com isso, segundo o FBI, e mais tarde descobriu-se que ela trabalhava nessa casa de repouso e era uma das responsáveis pela exploração financeira do idoso. O FBI acredita que ela está com sua família no Arkansas.
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Kaup é procurado por não ter comparecido para a sentença na Califórnia em dezembro de 2012. Ele foi considerado culpado em duas acusações de fraude eletrônica em 2012. Kaup admitiu que durante mais de cinco anos ele enganou mais de 50 famílias – que perderam mais de 11 milhões de dólares. Muitas das vítimas eram famílias da classe trabalhadora que buscaram Kaup para refinanciar suas casas. A última cidade que se tem notícia de que serviu de moradia para Kaup foi San Gabriel, na Califórnia.
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Heckman foi acusado de fraude eletrônica em 2007. O procedimento envolvia um falso esquema de investimentos que levou à perda de mais de 1,2 milhão de dólares dos investidores que participaram. Em 2003, no Hawai, Heckman operou um esquema que prometia retornos entre 10% e 15% a cada duas semanas. Assim ele conseguiu levantar o 21,2 milhões de dólares. Alguns investidores foram pagos com o dinheiro de novos investidores – procedimento que caracteriza um “esquema Ponzi”. Sabe-se que ele fugiu dos Estados Unidos e que ele tem ligações na Indonésia e nas Filipinas, segundo o FBI.Uma recompensa de 10.000 dólares é oferecida para informações que levem à captura de Peter Heckman.
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Ramon Fonseca é procurado (junto com seus comparsas Orlin M. Tamayo Quinonez e Juan Carralero) por um esquema de fraude do Medicare, programa de seguro social norte-americano. Entre 2007 e 2009, usando identidades falsas e pagando propinas a médicos, o grupo submeteu falsos pedidos ao Medicare e conseguiu reembolsos de mais de 50 milhões de dólares – para serviços não prestados. Em 2009, começaram as investigações, que resultaram na captura de 12 fraudadores. Fonseca, Quinonez e Carralero não foram pegos. O FBI acredita que Fonseca pode estar vivendo na Venezuela.
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Quinonez é acusado de participar do mesmo esquema que Fonseca e Carralero. Mandatos federais foram emitidos para suas prisões. Fonseca é acusado de conspiração para cometer fraude no serviço de saúde, conspiração para lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado. Quinonez e Carralero são acusados de conspiração para cometer fraude no serviço de saúde. Acredita-se que ele vive no Equador.
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Carralero participou do mesmo esquema de Fonseca, segundo o FBI. Acredita-se que ele pode estar em Cuba. O esquema de fraude do programa Medicare conseguiu reembolsos de mais de 50 milhões de dólares para serviços não prestados. Os serviços solicitados eram, principalmente, de tratamento de HIV, segundo o FBI.
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Savin e seu comparsa, Sergey Klinov, são procurados por envolvimento em diversos crimes de colarinho branco. Ambos foram indiciados por violação do International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), conspiração para violar esse Ato, conspiração para violar o Arms Export Control Act (AECA), e fraude eletrônica.
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Além de enfrentar as mesmas acusações que Savin, Klinov ainda é acusado de obstrução da justiça. O FBI acredita que Savin e Klinov receberam, na Rússia, tecnologia controlada de empresas dos Estados Unidos. Em 2012 eles foram acusados pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, do distrito oriental de Nova York por violar o International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), conspiração para violar esse Ato, conspiração para violar o Arms Export Control Act (AECA), e fraude eletrônica.
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Saa é procurada sob a acusação de envolvimento em um esquema de fraude que arrecadou mais de 20 milhões de dólares de centenas de pessoas nos Estados Unidos, Canadá e no exterior. O esquema prometia um retorno de 3% a 33% entre 15 e 115 dias. Para induzir a participação, Saa e seus comparsas omitiram fatos e falsificaram extratos bancários. Em 2012, ela foi responsabilizada por conspiração para cometer fraude postal e eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro. O FBI acredita que ela pode estar no Chile.
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O FBI oferece uma recompensa de 20.000 dólares para informações sobre Aubrey Lee Price. Ele é procurado por conexões com um esquema de investimentos multimilionário em Nova York. Entre 2011 e 2012, Price era diretor de um banco na Georgia e teria enviado cerca de 21 milhões de dólares de uma subsidiária do banco para outras contas.
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Lunic é acusado de participar de um esquema fraudulento envolvendo a aquisição de telefones pagos em Chicago. Cerca de 2.200 investidores nos Estados Unidos foram fraudados em, aproximadamente 43 milhões de dólares. Mais da metade deles eram idosos que perderam parte significativa de suas economias, segundo o FBI. Lunic está sumido desde que não apareceu em seu julgamento, em 1999.
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Orit Tuil é procurada por sua participação em um esquema de fraudes em imóveis em Nova York, segundo o FBI. Tuil era corretora de imóveis e foi responsabilizada por fraude eletrônica. O FBI acredita que ela pode estar vivendo em Israel. Uma recompensa de até 10.000 dólares é oferecida para informações que levem à captura de Tuil.
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Aro é procurado por seu suposto envolvimento em um esquema de fraude postal e lavagem de dinheiro. As duas empresas de telemarketing de Aro receberam cerca de 5 milhões de dólares em investimentos – mas os clientes pensavam que estavam investindo em um casino. Uma das empresas de Aro ainda vendeu um investimento fraudulento na indústria musical.
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Julieanne e seu marido, John, foram acusados de fraude em hipotecas em 2009. O esquema operado pelo casal consistia em convencer proprietários em dificuldades a abandonar suas casas sob a promessa de que o dinheiro da venda seria investido. Mas, o casal usou o dinheiro em benefício próprio, deixando diversas famílias no Hawaii sem casa.
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John Dimitrion é acusado de fraude em hipotecas, como sua esposa, Julieanne. Eles não apareceram no julgamento, que ocorreria em 2009. O FBI oferece uma recompensa de até 10.000 dólares para informações que levem à captura dos Dimitrion.
19 /44(Getty Images)
Bartoli é procurado por um possível envolvimento em um esquema Ponzi. Bartoli teria criado e operado uma empresa entre 1995 e 1999 que levantou cerca de 65 milhões de dólares de 800 investidores da América Latina e dos Estados Unidos. Algumas das vítimas eram aposentados. Bartoli teria utilizado a maior parte do dinheiro para operar outros negócios e para benefício pessoal. Um dos comparsas de Bartoli morreu na apuração do caso e outros foram presos. O FBI acredita que ele vive no Peru.
20 /44(Getty Images)
Há brasileiro na lista do FBI. Luis Ferreira é um criminoso condenado, procurado por não se entregar para cumprir pena na Flórida por seu envolvimento em um esquema fraudulento de investimento que prejudicou investidores individuais. O FBI acredita que Ferreira pode estar morando no Brasil, em São Paulo ou no Rio de Janeiro.
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O FBI oferece uma recompensa de 10.000 dólares para informações que levem à captura de Gupta. O médico é acusado de envolvimento em diversos crimes de colarinho branco. A investigação indica que Gupta usou sua clínica de emagrecimento para se beneficiar perante seguros-saúde – chegando a receber cerca de 25 milhões de dólares.
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O FBI acredita que Omid Tahvili operou um esquema de telemarketing fraudulento em Vancouver. Com o esquema, ele obteve, aproximadamente, 3 milhões de dólares das vítimas, majoritariamente idosos norte-americanos. O negócio funcionou entre 1999 e 2002. Tahvili e seus comparsas afirmavam às vítimas que elas haviam ganhado ou tinham grandes chances de ganhar na loteria mas teriam que pagar uma quantia adiantado para obter o prêmio. Nenhuma das vítimas recebeu prêmio algum.
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Guzman é procurado por um suposto envolvimento em uma fraude no seguro-saúde. O esquema obteve de forma fraudulenta reembolsos da Medicaid. Guzman trabalhava em uma farmácia em Nova York, na época, e usava seu trabalho para realizar a fraude. Guzman não apareceu no tribunal.
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O FBI procura Okuomose sub a acusação de envolvimento com uma empresa de telemarketing que fez uma loteria fraudada. As vítimas recebiam uma carta avisando que haviam ganhado um prêmio e a empresa de telemarketing solicitava o pagamento de uma taxa para receber o dinheiro. Mas ninguém recebeu o montante da premiação.
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O FBI oferece 10.000 para quem der informações que levem à prisão de Rangel. Harold Rangel foi acusado de subornar um funcionário de banco e falsificar registros bancários. Ele também é investigado por uma possível participação em um esquema de fraude em hipotecas e investimentos que ocorreu em Los Angeles. O esquema prejudicou cerca de 600 famílias latinas, que investiram mais de 35 milhões de dólares. O FBI acredita que Rangel pode estar morando no México.
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Oliver é procurado sob a acusação de ter fraudado 68 proprietários de imóveis em mais de 2,5 milhões de dólares. Ele não apareceu no tribunal para seu julgamento. As vítimas de seu golpe eram clientes da empresa de Oliver que, entre 2002 e 2005, incitou clientes a pagarem por um serviço que nunca receberam.
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Malczewski foi detida sob a alegação de ter se apropriado de uma grande quantia de dinheiro de um banco no Texas onde trabalhou como caixa. Durante as investigações descobriu-se que ela poderia ter desviado dinheiro de um outro banco em que ela também havia trabalhado como caixa, em outra cidade do Texas. Ela não apareceu no seu julgamento, realizado em 1998.
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O FBI oferece uma recompensa de 20.000 dólares para informações que levem à prisão de Monem. Ele é acusado de participação em um esquema de suborno. Ele trabalhou no departamento de administração da alimentação de um presídio no Oregon. Monem enfrenta acusações de conspiração, fraude postal, fraude eletrônica, suborno e lavagem de dinheiro, entre outros.
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Amir é procurado por um desfalque de 500.000 dólares causado por um esquema que teria sido organizado por ele quando trabalhava em um hotel em Illinois. A investigação indica que, entre janeiro de 2000 e outubro de 2003, Amir teria depositado dinheiro do hotel em uma conta pessoal, utilizando de vários meios fraudulentos para isso.
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David Song Sen Cui é procurado sob a suspeita de estar envolvido em um esquema que fraudou a Medicare. Estima-se que ele tenha feito falsos pedidos à Medicare que chegaram a quantia de 5,5 milhões de dólares. Entre 2008 e 2001 ele possuía uma clínica que, supostamente, oferecia fisioterapia a idosos mas, na verdade, fornecia massagens realizadas por profissionais sem licença . Acredita-se que Sen Cui tenha voltado para a China.
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Luis Benitez também é procurado por um esquema de fraude à Medicare. Junto com Carlos Benitez e Jose Benitez, ele teria dirigido clínicas médicas que ofereciam um medicamento a infectados pelo HIV que eram beneficiários da Medicare. Mas, a medicação que supostamente era oferecida aos pacientes não era necessária – ainda bem, porque ela não era dada a eles. Os irmãos teriam aberto empresas de fachada para lavar o dinheiro do esquema.
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Jose Benitez, junto com seus irmãos Luis Benitez e Carlos Benitez, é procurado por um esquema de fraude à Medicare. Em 2008, eles foram acusados de conspiração para fraudar os Estados Unidos, lavagem de dinheiro, entre outros. Mandados federais foram emitidos para suas prisões. Acredita-se que Jose Benitez possa ter viajado para Cuba, República Dominicana ou Nicarágua.
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Junto com seus irmãos, Luis Benitez e José Benitez, Carlos teria participado de um esquema multi-milionário de fraude à Medicare. Carlos Benitez pode ter viajado para Costa Rica, Cuba, República Dominicana ou Nicarágua.
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Eustace foi indiciado em 2007, sob acusações de fraude em decorrência de um esquema que ocultou perdas de mais de 200 milhões de dólares de investidores de um fundo gerenciado por ele entre 2002 e 2005. Um mandado de prisão foi emitido em 2007, mas ele segue foragido. Acredita-se que ele vive em Ontário, no Canadá.
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Uma recompensa de 20.000 dólares é oferecida para informações que levam à captura de Edward Germenis. Ele é procurado sob a acusação de ter organizado um esquema Ponzi. Sob a Oracle Evolution LLC ele criou vários hedge funds e expandiu seus negócios atraindo novos investidores. Ele perdeu muito dinheiro, em decorrência de más escolhas de investimentos, apostas e uso do dinheiro dos clientes para sustentar um estilo de vida luxuoso. Os clientes não sabiam de nada pois Germenis enviava comunicados falsos indicando excelentes retornos. A cartela de clientes era formada, majoritariamente, por pessoas de classe média e idosos que investiram – e perderam – mais de 8 milhões de dólares. Ele desapareceu em 2006.
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Joseph Wayne McCool também é procurado por envolvimento em um esquema Ponzi. Dois parceiros de McCool na The Brixon Group foram presos. Os investimentos na empresa chegaram a 10 milhões de dólares. McCool prometeu aos investidores que o dinheiro deles seria direcionado para programas de investimento europeus. O retorno prometido era de 10% ao mês. Também foi feita uma promessa falsa aos investidores de que eles não poderiam perder seu investimento principal. Mas, as promessas eram falsas. Grande parte do dinheiro não foi investida e sim usada para gastos pessoais de McCool enquanto o dinheiro de novos fundos era direcionado para pagar alguns investidores. O dinheiro também não foi segurado ante perdas. Hoje, o FBI acredita que McCool pode estar nas Filipinas. window.onload = function(){window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadypicture_body"]( window );}
37 /44(Divulgação/FBI)
Hammes é acusado de operar uma fraude quando era funcionário de uma empresa em Lexington. Ele era responsável por toda a parte financeira da unidade. Entre 2004 e 2009 ele teria depositado cerca de 8,7 milhões de dólares dos fundos da empresa em uma conta bancária em nome de outra empresa – da qual Hammes era o controlador.
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Nguyen foi uma das sete acusadas em 2005 por envolvimento em um esquema de fraude em uma empresa de hipotecas em mais de 5 milhões de dólares. Nguyen estava sendo monitorada em casa até a sentença, mas, no final de 2005, deixou sua casa, no Texas. Dentre os sete envolvidos, quatro se declararam culpados, Nguyen foi acusada de conspiração, fraude postal e eletrônica.
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Reich operou uma empresa conhecida como Performance Enterprises e é procurado sob a acusação de ter feito declarações falsas em pedidos de empréstimos a um banco federal de crédito. Em 1990, Reich e um sócio conseguiram um empréstimo de 500.000 dólares no Farm Credit Bank of Omaha para participar de um negocio no Nebraska. Quando o empréstimo não foi pago, foi descoberto o uso de nomes e papéis falsos na obtenção do dinheiro. O sócio de Reich foi considerado culpado e preso. Reich segue como fugitivo. Acredita-se que ele pode estar vivendo em Israel com a esposa e os filhos.
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Porcaro é procurado por um possível envolvimento em um esquema de telemarketing na Flórida que fraudou mais de 400 pessoas nos Estados Unidos. O prejuízo chegou a 5 milhões de dólares enquanto um retorno de cerca de 700% era esperado pelos investidores que não chegaram a receber retorno algum, segundo o FBI. A polícia acredita que ele seja associado à família Gambino, da máfia de Nova York. O FBI oferece uma recompensa para informações que levem à prisão de Porcaro, mas não especifica o valor.
41 /44(Divulgação/FBI)
O FBI procura Fernando Grijalva sob a acusação de desviar mais de 3 milhões de dólares enquanto trabalhava em uma subsidiária de uma empresa multibilionária na Flórida. Entre 2002 e 2003, ele teria emitido notas fraudulentas sob o nome de uma empresa fictícia que ele criou. Em dezembro de 2003, foi emitida uma ordem para sua prisão. O FBI acredita que ele está no Equador.
42 /44(Divulgação/FBI)
Dmitry Shegurov, assim como seus comparsas Sergey Klinov e Yury Savin, é procurado por diversos crimes de colarinho branco. Ele também foi indiciado por violação do International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), conspiração para violar esse Ato, conspiração para violar o Arms Export Control Act (AECA), e fraude eletrônica, segundo o FBI
43 /44(Divulgação/FBI)
Bjorklund é acusado de fraudes múltiplas. Seus clientes acreditavam que estavam fazendo doações de caridade, mas, na verdade, o dinheiro estava ajudando somente Bjorklund. Na época, ele era procurador. Bjorklund foi processado em julho de 2010.
44 /44(Win McNamee/Getty Images)
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