A quantidade de criptomoedas movimentada em atividades de lavagem de dinheiro aumentou 68% na comparação entre 2022 e 2021, atingindo um total de US$ 23,8 bilhões. Os dados foram divulgados pela Chainalysis, uma empresa de análise de dados do mercado cripto.

De acordo com o levantamento da companhia, o ecossistema de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas ainda é "relativamente pequeno" na comparação com todo o mercado, mas ele é "altamente concentrado": 21 endereços representaram 50% de todos os fundos obtidos a partir de golpes de ransomware.

Mesmo assim, o valor de 2022 é o maior da série histórica da Chainalysis. Antes disso, o recorde havia sido atingido em 2021, com US$ 14,2 bilhões movimentados. O terceiro ano com maior volume de dinheiro lavado no mercado cripto foi 2019, com US$ 11,8 bilhões. Já o menor valor foi em 2015, com US$ 400 milhões.

O levantamento aponta que as corretoras centralizadas de criptomoedas continuaram sendo o principal destino de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro, correspondendo a quase 50% do total. Em segundo lugar, estão os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês).

Entretanto, a Chainalysis observa que "os protocolos de DeFi não permitem a conversão de criptomoedas em moedas fiduciárias, portanto a maioria desses fundos provavelmente foi transferida para outros serviços. E quase todo o uso de protocolos DeFi para lavagem de dinheiro foi realizado por hackers de um único grupo criminoso".

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Na divisão pelo tipo de atividade ilícita que deu origem ao dinheiro lavado, as exchanges centralizadas foram o principal destino em casos de fraude, furo a sanções, ransomware e golpes. No caso de fundos roubados, o destino principal foi o segmento de DeFi. Já em relação ao mercado negro, a maior parte foi destinada para serviços ilícitos.

O relatório da empresa aponta que o uso de mixers, uma ferramenta que mistura criptomoedas de diferentes usuários para dificultar a rastreabilidade, caiu em 2022. A Chainalysis acredita que a possível causa foi a proibição da ferramenta pelos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, os serviços clandestinos do mercado cripto que realizam lavagem de dinheiro cresceram no ano passado. "Também é possível que o uso de serviços clandestinos de lavagem de dinheiro aumente conforme exchange de alto risco, que facilitaram essa atividade no passado, enfrentam o aumento da pressão das autoridades policiais", observa a empresa.

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