Polícia espanhola busca documentos na sede do Santander
A Guarda Civil da Espanha entrou na sede central do Santander em Madri para pedir documentos relacionados com um possível caso de lavagem de dinheiro no HSBC
Da Redação
Publicado em 3 de junho de 2016 às 07h43.
Madri - A Guarda Civil da Espanha entrou nesta sexta-feira na sede central do Banco Santander em Madri para pedir documentação relacionada com a chamada "Lista Falciani", em relação com um possível caso de lavagem de capitais no banco suíço HSBC .
Segundo informaram à Agência Efe fontes da investigação, a ação dos agentes foi requerida pela Procuradoria Anticorrupção, dentro de uma investigação dirigida pela Audiência Nacional na da Espanha.
Fontes jurídicas acrescentaram que o requerimento se refere a determinadas contas correntes das quais o juiz responsável pelo caso pediu informação em suas pesquisas sobre a "Lista Falciani", que se encontram sob sigilo.
Por sua vez, fontes do Banco de Santander se recusaram a fazer comentários para a Efe sobre esta operação.
O engenheiro de software Hervé Falciani é conhecido pela lista de supostos sonegadores fiscais elaborada com os dados aos quais teve acesso entre 2006 e 2008, quando trabalhou na filial suíça do banco britânico HSBC em Genebra.
Graças a Falciani, os dados bancários de milhares de contribuintes com contas suspeitas de evasão fiscal foram detectados pela Justiça francesa e enviados aos países com os quais a França tem acordos em colaboração fiscal, entre eles Espanha.
Calcula-se que na lista há 3 mil contas do banco HSBC pertencentes a 659 contribuintes espanhóis.
Madri - A Guarda Civil da Espanha entrou nesta sexta-feira na sede central do Banco Santander em Madri para pedir documentação relacionada com a chamada "Lista Falciani", em relação com um possível caso de lavagem de capitais no banco suíço HSBC .
Segundo informaram à Agência Efe fontes da investigação, a ação dos agentes foi requerida pela Procuradoria Anticorrupção, dentro de uma investigação dirigida pela Audiência Nacional na da Espanha.
Fontes jurídicas acrescentaram que o requerimento se refere a determinadas contas correntes das quais o juiz responsável pelo caso pediu informação em suas pesquisas sobre a "Lista Falciani", que se encontram sob sigilo.
Por sua vez, fontes do Banco de Santander se recusaram a fazer comentários para a Efe sobre esta operação.
O engenheiro de software Hervé Falciani é conhecido pela lista de supostos sonegadores fiscais elaborada com os dados aos quais teve acesso entre 2006 e 2008, quando trabalhou na filial suíça do banco britânico HSBC em Genebra.
Graças a Falciani, os dados bancários de milhares de contribuintes com contas suspeitas de evasão fiscal foram detectados pela Justiça francesa e enviados aos países com os quais a França tem acordos em colaboração fiscal, entre eles Espanha.
Calcula-se que na lista há 3 mil contas do banco HSBC pertencentes a 659 contribuintes espanhóis.