Stablecoins representam o maior volume de lavagem de dinheiro com criptoativos, aponta pesquisa
Criminosos do mundo cibernético e do mundo real estariam se apoiando em criptomoedas de valor estável para fazer lavagem de dinheiro, de acordo com uma pesquisa da Chainalysis
Mariana Maria Silva
Repórter do Future of Money
Publicado em 15 de julho de 2024 às 17h30.
Erroneamente, muitos acreditam que as criptomoedas não podem ser rastreadas e que oferecem um refúgio seguro a criminosos e hackers. No entanto, não é bem assim. Uma pesquisa da empresa de análise de dados em blockchain Chainalysis revelou que a maior parte da lavagem de dinheiro com criptomoedas pode ser rastreada e que, entre os criminosos, a preferência é pelas stablecoins, criptomoedas de valor estável.
De acordo com a pesquisa, as stablecoins representam o maior volume de lavagem de dinheiro com criptoativos. O relatório intitulado “Lavagem de dinheiro e criptomoedas 2024” da Chainalysis aponta que desde 2022, mais de US$ 6 milhões em transações ilícitas de lavagem de dinheiro foram feitas utilizando stablecoins.
Segundo a Chainalysis, criminosos recorrem à criptomoedas para tal atividade por elas serem transfronteiriças, praticamente instantâneas e, em geral, com custo baixo de transação.
Stablecoins e a lavagem de dinheiro
As criptomoedas de valor estável podem ser atreladas a ativos tradicionais como o dólar e são muito utilizadas, não apenas por criminosos. USDT, por exemplo, é a maior stablecoin do mundo e a terceira entre todas as criptomoedas em valor de mercado, com mais de US$ 112 bilhões.
No caso das stablecoins como Tether e USDC, as próprias entidades emissoras conseguem rastrear e gerenciar suas transações, facilitando o monitoramento e identificação de atividades suspeitas. A Tether informou à Chainalysis que congelou cerca de 1600 endereços associados a atividades ilícitas, num valor aproximado de 1.500.000.000 USDT.
O relatório também aponta que malware, financiamento de ações terroristas e materiais de abuso infantil são as principais atividades ilícitas na lavagem de dinheiro com criptomoedas.
“Unir a inteligência em blockchain e o conhecimento guiado por dados, enquanto o equilíbrio entre privacidade e segurança é respeitado, é a solução para alcançar uma estrutura segura no ecossistema cripto”, conclui o relatório.
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