FTX acusa ex-CEO da Binance e corretora de fraude e quer R$ 9,8 bilhões em processo
Corretora falida de criptomoedas afirma que Binance recebeu "transferência fraudulenta", mas exchange nega
João Pedro Malar
Repórter do Future of Money
Publicado em 11 de novembro de 2024 às 12h20.
A FTX processou nesta segunda-feira, 11, a exchange Binance, acusando a corretora de criptomoedas de ter recebido US$ 1,76 bilhão (R$ 9,8 bilhões, na cotação atual) em uma "transferência fraudulenta" em 2021. Agora, a empresa falida quer receber a quantia de volta.
Os documentos que compõem o processo trazem a alegação de que, em julho de 2021, a FTX teria enviado a quantia bilionária em criptomoedas para a Binance e alguns dos seus executivos como uma forma de comprar de volta parte das ações da companhia que eles detinham.
Entretanto, os atuais responsáveis por administrar a massa falida da FTX afirmam que a operação foi fraudulenta. Em 2019, a Binance adquiriu 20% das ações da exchange após pagar o investimento em 1 milhão de unidades de BNB. Em 2020, foi realizada uma nova aquisição, dessa vez em ações de uma das empresas que formavam o grupo da FTX.
Já em 2021, a Binance e a FTX teriam chegado a um acordo para a recompra das ações adquiridas dois anos antes. Para fechar a recompra, a Binance teria enviado unidades dos tokens FTT, BNB e BUSD para a corretora de criptomoedas, que era a sua maior rival naquele momento.
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O argumento da FTX agora é que a operação seria fraudulenta porque o grupo liderado por Sam Bankman-Fried já enfrentava problemas financeiros e de insolvência. Ela acusa ainda o então CEO da Binance, Changpeng Zhao, de ter feito publicações "falsas, enganosas e fraudulentas" nas redes sociais para impulsionar a falência da exchange.
"Os tweets falsos de Zhao geraram uma esperada avalanche de saques na FTX", destacam os responsáveis pelo processo. Agora, a exchange falida quer reaver o valor bilionário como parte da sua estratégia para reunir os fundos necessários para ressarcir seus credores.
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Em resposta ao processo, a Binance afirmou que as alegações da FTX "não possuem nenhuma base. Nós vamos nos defender vigorosamente". Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance em 2023 e deixou a prisão dos Estados Unidos recentemente, após um acordo com o governo dos EUA.
Além da Binance, a FTX também anunciou a abertura de processos contra outras empresas e gestores que, segundo a exchange, deveriam bilhões para a empresa falida.