FTX acusa ex-CEO da Binance e corretora de fraude e quer R$ 9,8 bilhões em processo

A FTX processou nesta segunda-feira, 11, a exchange Binance, acusando a corretora de criptomoedas de ter recebido US$ 1,76 bilhão (R$ 9,8 bilhões, na cotação atual) em uma "transferência fraudulenta" em 2021. Agora, a empresa falida quer receber a quantia de volta.

Os documentos que compõem o processo trazem a alegação de que, em julho de 2021, a FTX teria enviado a quantia bilionária em criptomoedas para a Binance e alguns dos seus executivos como uma forma de comprar de volta parte das ações da companhia que eles detinham.

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Entretanto, os atuais responsáveis por administrar a massa falida da FTX afirmam que a operação foi fraudulenta. Em 2019, a Binance adquiriu 20% das ações da exchange após pagar o investimento em 1 milhão de unidades de BNB. Em 2020, foi realizada uma nova aquisição, dessa vez em ações de uma das empresas que formavam o grupo da FTX.

Já em 2021, a Binance e a FTX teriam chegado a um acordo para a recompra das ações adquiridas dois anos antes. Para fechar a recompra, a Binance teria enviado unidades dos tokens FTT, BNB e BUSD para a corretora de criptomoedas, que era a sua maior rival naquele momento.

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O argumento da FTX agora é que a operação seria fraudulenta porque o grupo liderado por Sam Bankman-Fried já enfrentava problemas financeiros e de insolvência. Ela acusa ainda o então CEO da Binance, Changpeng Zhao, de ter feito publicações "falsas, enganosas e fraudulentas" nas redes sociais para impulsionar a falência da exchange.

"Os tweets falsos de Zhao geraram uma esperada avalanche de saques na FTX", destacam os responsáveis pelo processo. Agora, a exchange falida quer reaver o valor bilionário como parte da sua estratégia para reunir os fundos necessários para ressarcir seus credores.

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Em resposta ao processo, a Binance afirmou que as alegações da FTX "não possuem nenhuma base. Nós vamos nos defender vigorosamente". Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance em 2023 e deixou a prisão dos Estados Unidos recentemente, após um acordo com o governo dos EUA.

Além da Binance, a FTX também anunciou a abertura de processos contra outras empresas e gestores que, segundo a exchange, deveriam bilhões para a empresa falida.