Criador da FTX usou R$ 1 bilhão de clientes para comprar imóveis de luxo nas Bahamas

Uma investigação realizada pelos credores da corretora falida de criptomoedas FTX revelou como o seu criador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, usou de forma indevida os fundos dos clientes para operações pessoais. De acordo com o relatório, cerca deUS$ 243 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual) foram usados para comprar casas de luxonas Bahamas .

A investigação mostra que uma dessas casas é uma mansão com seis quartos e 11,5 mil metros quadrados. O local ficou conhecido por ser a moradia não apenas de Bankman-Fried, mas também de pessoas próximas a ele e que foram envolvidas no escândalo da FTX, incluindo Caroline Ellison , CEO da empresa de investimentos Alameda Research.

Segundo os credores, todas as propriedades foram adquiridas por meio de fundos que misturavam recursos de contas de clientes da corretora de criptomoedas e recursos da própria exchange. As compras começaram em 2021 e se estenderam até o ano seguinte, com uma aquisição ocorrendo alguns dias antes da falência da FTX .

Diversas mansões estão localizadas em uma comunidade de resort conhecida como Albany, que fica na cidade de Nassau, a capital das Bahamas. O local é descrito como "uma comunidade de luxo exclusiva" que possui um campo de golfe, atividades de equitação, um spa e outros serviços.

Uma das casas adquiridas por Bankman-Fried possuía a seguinte descrição em um site: "A área de estar decorada com bom gosto se beneficia de um bar completo com adega e janelas do chão ao teto que se abrem para o terraço de tirar o fôlego com vista para a mega marina de iates de última geração e águas azul-turquesa. O terraço é o sonho de qualquer artista, com cozinha completa, piscina e uma grande mesa familiar".

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Dívidas de US$ 8,7 bilhões

Os detalhes sobre os gastos de Sam Bankman-Fried fazem parte de um relatório mais amplo divulgado pelos atuais responsáveis pelo processo de reestruturação financeira da FTX. Ele aponta que a corretora de criptomoedas ainda deve US$ 8,7 bilhões para clientes, investidores e outras empresas. Além disso, o documento afirma que a exchange utilizava o dinheiro de clientes indevidamente “desde o início”.

“A imagem que o FTX Group procurou retratar como o líder focado no cliente da era digital era uma miragem”, disse John Ray III, o novo CEO que está tentando recuperar dinheiro para investidores, em um comunicado. “Desde o início da corretora FTX.com, o Grupo FTX combinou depósitos de clientes e fundos corporativos e os utilizou de forma indevida com abandono sob a direção e por design de executivos seniores anteriores".

Ray foi contratado após a saída de Sam Bankman-Fried da empresa. Com um julgamento marcado para outubro, o fundador da FTX enfrenta uma série de acusações pela Justiça dos Estados Unidos.Antes da falência ele chegou afigurar entre os principais nomes da indústria de criptomoedas .

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