Banco Lloyds congela 8 mil contas em campanha contra lavagem de dinheiro
As contas foram congeladas depois que o banco britânico não conseguiu obter informações sobre a identidade dos clientes
AFP
Publicado em 24 de junho de 2019 às 13h30.
Última atualização em 24 de junho de 2019 às 16h09.
O grupo bancário britânico Lloyds anunciou, nesta segunda-feira, ter congelado 8.000 contas de clientes expatriados, em uma campanha contra a lavagem de dinheiro.
A entidade tomou esta medida no fim do ano passado devido a uma mudança nas regras sobre lavagem de ativos na ilha britânica de Jersey, sede da divisão internacional do banco, tinha informado antes o jornal Financial Times.
O Lloyds congelou as contas após não conseguir obter detalhes sobre as identidades dos clientes, apesar de diversos pedidos, explicou à AFP um porta-voz do grupo.
"Em janeiro de 2016, começamos a entrar em contato com alguns clientes expatriados do banco para nos garantir de que nos oferecessem informações atualizadas para nossos registros, onde faltava informação dos clientes", disse o porta-voz.
"Isto era necessário para cumprir as normas regulatórias internacionais (...) Infelizmente, quando um cliente não nos ofereceu esta informação, tivemos que congelar sua conta", explicou.
A União Europeia tem exigido maior transparência financeira para combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal.
Mais lidas
Mais de Negócios
Ele criou um tênis que se calça sozinho. E esta marca tem tudo para ser o novo fenômeno dos calçados30 franquias baratas a partir de R$ 4.900 com desconto na Black FridayEla transformou um podcast sobre namoro em um negócio de R$ 650 milhõesEles criaram um negócio milionário para médicos que odeiam a burocracia