Argentina pede que presidente do HSBC não possa deixar país
Fisco argentino pediu que presidente da filial local do banco suíço seja impedido de deixar o país por conta de investigações de contas não declaradas
Da Redação
Publicado em 21 de julho de 2015 às 15h53.
Buenos Aires - O Fisco da Argentina pediu nesta terça-feira à justiça que proíba a saída do presidente da filial local do banco suíço HSBC , Gabriel Martino, do país, por causa da investigação de contas não declaradas de argentinos.
Martino deverá solicitar autorização do tribunal se pretender viajar ao exterior e detalhar o destino e a duração de sua viagem, informaram fontes judiciais citadas pela agência oficial "Télam".
No documento enviado à justiça, o organismo alegou risco de fuga do titular da filial argentina do HSBC, diante da possibilidade de ser transferido pelo banco pra o exterior.
Além disso, a Administração Federal de Receita Pública (Afip) solicitou ao Banco Central da República Argentina que reveja a posição de Martino à frente do HSBC Argentina.
A Afip denunciou o HSBC em novembro "por evasão fiscal e associação fiscal ilícita", realizada através de quatro mil contas bancárias registradas na Suíça em nome de argentinos, reveladas na "lista Falciani" (compilada e filtrada por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC Suíça).
Segundo o Fisco argentino, as filiais de HSBC na Argentina, nos Estados Unidos e em Genebra participaram da criação de "sociedades para evadir divisas e sonegar impostos".
Buenos Aires - O Fisco da Argentina pediu nesta terça-feira à justiça que proíba a saída do presidente da filial local do banco suíço HSBC , Gabriel Martino, do país, por causa da investigação de contas não declaradas de argentinos.
Martino deverá solicitar autorização do tribunal se pretender viajar ao exterior e detalhar o destino e a duração de sua viagem, informaram fontes judiciais citadas pela agência oficial "Télam".
No documento enviado à justiça, o organismo alegou risco de fuga do titular da filial argentina do HSBC, diante da possibilidade de ser transferido pelo banco pra o exterior.
Além disso, a Administração Federal de Receita Pública (Afip) solicitou ao Banco Central da República Argentina que reveja a posição de Martino à frente do HSBC Argentina.
A Afip denunciou o HSBC em novembro "por evasão fiscal e associação fiscal ilícita", realizada através de quatro mil contas bancárias registradas na Suíça em nome de argentinos, reveladas na "lista Falciani" (compilada e filtrada por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC Suíça).
Segundo o Fisco argentino, as filiais de HSBC na Argentina, nos Estados Unidos e em Genebra participaram da criação de "sociedades para evadir divisas e sonegar impostos".
Mais lidas
Mais de Negócios
15 franquias baratas a partir de R$ 300 para quem quer deixar de ser CLT em 2025De ex-condenado a bilionário: como ele construiu uma fortuna de US$ 8 bi vendendo carros usadosComo a mulher mais rica do mundo gasta sua fortuna de R$ 522 bilhõesEle saiu do zero, superou o burnout e hoje faz R$ 500 milhões com tecnologia