Relatório da Chainalysis sugere que o crime com NFTs nem sempre compensa

O mercado de tokens não-fungíveis ( NFTs ) está crescendo e pode parecer um lugar atraente para os criminosos do mundo cripto que desejam ganhar dinheiro rápido. Mas uma nova pesquisa da Chainalysis sugere que o crime envolvendo NFTs é menos lucrativo – e mais difícil – do que outros tipos de crimes nesse meio.

Em um relatório publicado nesta quarta-feira, 2, a empresa de pesquisa em blockchain examinou dois tipos de crimes relacionados a NFTs – wash trading e lavagem de dinheiro – que ocorrem no ecossistema de tokens não-fungíveis da Ethereum, rede mais popular para esses criptoativos.

O mercado de NFTs explodiu em popularidade no ano passado. Em 2021, a Chainalysis rastreou 44,2 bilhões de dólares em criptomoedas enviadas para contratos inteligentes relacionados a NFTs, contra apenas 106 milhões de dólares no ano anterior.

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E à medida que o mercado cripto cresce, o mesmo acontece com os crimes, como ataques de ransomware (sequestro virtual) e golpes. Em 2021, os crimes do mundo cripto bateram um recorde histórico de 14 bilhões de dólares, e cada vez mais os criminosos se voltaram para novas áreas, como plataformas de finanças descentralizadas ( DeFi ), para ganhar dinheiro. Mas os criminosos que procuram NFTs para ganhar dinheiro podem descobrir que este é um osso mais difícil de roer do que imaginavam.

“Não é uma boa ideia entrar no crime envolvendo NFTs, porque é caro”, disse Kim Grauer, head de research da Chainalysis. “É difícil garantir que será lucrativo fazer wash trading e, se quiser usar [NFTs] para lavar dinheiro, podemos rastreá-lo e você poderá ver quem está na posse do NFT. Existem fatores que tornam o mundo dos NFTs pouco atraente para o crime”.

O wash trading – a prática de comprar e vender o mesmo ativo para criar um volume de negociação artificialmente alto e manipular o preço do ativo – se tornou comum em marketplaces de NFTs como a plataforma LooksRare.

A Chainalysis encontrou 262 traders que venderam um NFT para um mesmo endereço mais de 25 vezes, que é o parâmetro da Chainalysis para saber quando as vendas de NFTs são mais propensas a serem operações de wash trading ou não. A empresa descobriu que mais da metade realmente perdeu dinheiro, pois as taxas de Gas se acumularam e sua wash trade não conseguiu gerar o interesse em compradores reais.

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No entanto, para os wash traders bem-sucedidos, o marketplace de NFTs pode ser lucrativo: os 110 wash traders bem-sucedidos rastreados pela Chainalysis faturaram 8,9 milhões de dólares no ano passado.

A lavagem de dinheiro por meio de marketplaces de NFTs também ganhou força em 2021, com 2,4 milhões de dólares enviados de endereços de carteiras digitais conectadas a atividades ilícitas, segundo a Chainalysis. No entanto, essa foi apenas uma pequena fração do total de 8,6 bilhões de dólares em lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas que a Chainalysis rastreou no ano passado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização daCoindesk

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