Promotoria francesa pede processo a HSBC por fraude
Processo vem após fracasso de negociações entre a justiça francesa e o banco sobre um procedimento de reconhecimento de culpa
Da Redação
Publicado em 13 de março de 2015 às 10h05.
A promotoria financeira nacional da França (PNF) pediu nesta terça-feira o processo correcional da filial suíça do banco britânico HSBC , HSBC Private Bank (HSBC PB) Suíça, por lavagem e fraude fiscal, indicou nesta sexta-feira uma fonte judicial.
Segundo esta fonte próxima ao caso, que confirmou uma informação do jornal Le Monde, este pedido de processo se formula após o fracasso de negociações entre a justiça francesa e o banco sobre um procedimento de reconhecimento de culpa.
O banco negou-se a pagar a multa exigida.
A fonte recusou-se a revelar o montante da multa. Por sua vez, a PNF se negou a fazer comentários sobre o caso.
Cabe agora aos juízes decidir ou não processar o banco.
Além da fraude fiscal, a promotoria pediu que o banco seja julgado por atividade proporcional ilícita.
Os fatos evocados teriam ocorrido em 2006 e 2007.
O HSBC PB é alvo de acusações de evasão fiscal em grande escala em nível mundial.
Sua casa matriz britânica reconheceu erros, mas declarou que estas práticas ficaram para trás.
A promotoria financeira nacional da França (PNF) pediu nesta terça-feira o processo correcional da filial suíça do banco britânico HSBC , HSBC Private Bank (HSBC PB) Suíça, por lavagem e fraude fiscal, indicou nesta sexta-feira uma fonte judicial.
Segundo esta fonte próxima ao caso, que confirmou uma informação do jornal Le Monde, este pedido de processo se formula após o fracasso de negociações entre a justiça francesa e o banco sobre um procedimento de reconhecimento de culpa.
O banco negou-se a pagar a multa exigida.
A fonte recusou-se a revelar o montante da multa. Por sua vez, a PNF se negou a fazer comentários sobre o caso.
Cabe agora aos juízes decidir ou não processar o banco.
Além da fraude fiscal, a promotoria pediu que o banco seja julgado por atividade proporcional ilícita.
Os fatos evocados teriam ocorrido em 2006 e 2007.
O HSBC PB é alvo de acusações de evasão fiscal em grande escala em nível mundial.
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