Banco nos EUA é processado por "auxiliar e incentivar" corretora cripto FTX
Silvergate Bank é uma das instituições financeiras americanas mais amigáveis com criptomoedas
Da Redação
Redação Exame
Publicado em 15 de fevereiro de 2023 às 17h13.
Última atualização em 15 de fevereiro de 2023 às 18h13.
O Silvergate Bank e seu CEO Alan Lane foram acusados de “auxiliar e incentivar” um “esquema fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried” e duas empresas de sua propriedade, a corretora de criptomoedas FTX e a Alameda Research, em uma nova ação coletiva movida contra a instituição.
A ação coletiva proposta foi apresentada no Tribunal dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em 14 de fevereiro por advogados que representam um usuário da FTX residente em São Francisco. Ele teve cerca de US$ 20 mil em criptomoedas congelados quando a exchange entrou em colapso no ano passado.
O autor da acusação, Soham Bhatia, alega que o Silvergate Bank, sua controladora Silvergate Capital Corporation e o CEO Alan Lane estavam cientes do uso de fundos de usuários da FTX pela Alameda Research e os acusou de ocultar “a verdadeira natureza da FTX” de seus clientes.
“Em todos os momentos relevantes, o Silvergate, Bankman-Fried e Lane foram coconspiradores, auxiliando uns aos outros”, afirma o processo. A ação alega que o Silvergate e Lane ajudaram, incentivaram e encorajaram substancialmente Bankman-Fried a perpetrar conjuntamente um esquema fraudulento contra o acusador e a coletividade.
“Ao ajudar, incentivar, encorajar e auxiliar substancialmente os atos ilícitos, omissões e outras más condutas alegadas acima, os Réus agiram com consciência de seus delitos e perceberam que tal conduta seria fundamental para a viabilização de seu projeto ilegal", diz a ação.
O processo busca uma indenização cumulativa e restituição das criptomoedas e dos lucros, cujos valores deverão ser apurados em juízo. No entanto, a ação ainda precisa ser certificada pelo tribunal distrital em uma etapa obrigatória antes que ela possa prosseguir como uma ação coletiva.
O mais recente processo proposto é apenas mais uma ação coletiva apresentada contra o Silvergate nos últimos dois meses. Em 14 de dezembro, Joewy Gonzalez entrou com uma ação coletiva semelhante no Tribunal dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia — acusando o Silvergate por supostamente "promover a fraude de investimento da FTX", ajudando e incentivando a exchange ao disponibilizar os fundos de usuários da FTX às contas bancárias da Alameda Research.
Já em 10 de janeiro, uma ação coletiva foi movida contra a Silvergate Capital Corporation no Tribunal dos Estados Unidos do Sul da Califórnia, alegando que a plataforma do banco falhou em detectar ocorrências de lavagem de dinheiro “em valores superiores a US$ 425 milhões” envolvendo crimes cometidos por clientes sul-americanos.
Outras empresas também foram acusadas de irregularidades semelhantes. Na semana passada, em 6 de fevereiro, a empresa de negociação algorítmica de criptomoedas Statistica Capital entrou com uma ação coletiva contra o Signature Bank, com sede em Nova York, alegando que a instituição tinha “conhecimento real e facilitou substancialmente a agora infame fraude cometida pela FTX".
“Em particular, o Signature sabia e permitia a mistura de fundos de clientes da FTX dentro da Signet, sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain”, escrevaram os autores. O Cointelegraph entrou em contato com o Silvergate para obter uma posição a respeito da ação coletiva, mas não recebeu uma resposta do banco até o momento da publicação deste artigo.
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