A Polícia Federal lançou nesta quinta-feira (30/6) nova operação destinada a desmontar suposto esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal coordenado por escritórios de advocacia e de contabilidade. Por uma sofisticada sistemática de "blindagem patrimonial", os bens de clientes do esquema seriam ocultados.

A "Operação Monte Éden", que mobiliza 500 policiais federais e 50 técnicos da Receita Federal, cumpre 30 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão. O Ministério Público Federal também participa das diligências nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco e Paraná.

Entre os investigados, diz comunicado da PF, estão indústrias de grande e médio porte da área têxtil, de combustíveis, plásticos, avícolas, construção civil e informática. No total são mais de 40 pessoas jurídicas acusadas pelas fraudes.

Os agentes brasileiros contaram com a cooperação de autoridades do governo uruguaio. O esquema faria uso de sociedades anônimas off-shore com sede no Uruguai. As off-shore constituiriam sociedades limitadas no Brasil. O patrimônio dos clientes era então transferido para as limitadas. A polícia afirma que tanto as empresas estrangeiras como as sociedades nacionais encontram-se em nome de "interpostas pessoas" -- os chamados "laranjas".