Banco suíço é acusado de lavagem de dinheiro e fraude fiscal
Banco UBS já havia sido acusado por solicitação ilícita de clientes na França
Da Redação
Publicado em 23 de julho de 2014 às 16h57.
Paris - O banco suíço <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/ubs">UBS</a></strong> foi acusado nesta quarta-feira pela justiça francesa de <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/lavagem-de-dinheiro">lavagem de dinheiro</a></strong> e <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/fraudes">fraude</a></strong> fiscal, em meio a uma investigação sobre a incitação a clientes, para que depositassem seu dinheiro na <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/suica">Suíça</a></strong>, informaram fontes judiciais.</p> O banco já havia sido acusado por solicitação ilícita de clientes na França . A justiça decidiu ainda aumentar a fiança imposta ao estabelecimento para 1,1 bilhão de euros, acrescentaram as fontes.
O banco UBS é suspeito de ter permitido que seus agentes comerciais suíços fizessem essa promoção a clientes franceses, o que é ilegal, e de ter criado uma dupla contabilidade com o objetivo de ocultar movimentos de capitais entre França e Suíça.
A acusação por lavagem de dinheiro e fraude fiscal corresponde a atos cometidos entre 2004 e 2012, disseram as fontes. Essa investigação foi iniciada depois de denúncias feitas por ex-funcionários do banco.
O UBS, que teve uma fiança até agora de 2,87 milhões de euros, deve entregar o valor restante, cerca de 1 bilhão, antes de 30 de setembro.