Filho de ex-prefeito de Kiev é detido na Espanha
Stepan Chernovetsky, filho do fundador de um dos principais bancos ucranianos Pravex e ex-prefeito de Kiev, foi detido junto com outras dez pessoas
Da Redação
Publicado em 12 de julho de 2016 às 09h51.
O filho do ex-prefeito de Kiev foi detido nesta terça-feira em Barcelona ( Espanha ), suspeito de liderar um esquema de lavagem de dinheiro procedente de organizações criminosas na Ucrânia , informaram fontes da investigação.
Stepan Chernovetsky, filho de Leonid Chernovetsky, fundador de um dos principais bancos ucranianos Pravex e prefeito de Kiev entre 2006 e 2012, foi detido junto com outras dez pessoas, segundo estas mesmas fontes.
Em um comunicado, a procuradoria anticorrupção acusa a conspiração de ter lavado mais de 10 milhões de euros através de um esquema empresarial com sociedades no Chipre e nas Ilhas Virgens que comprava imóveis na Espanha.
A origem destes fundos "não foi devidamente justificada" e a rede também não dispõe de "receitas lícitas que justifiquem o aumento patrimonial", afirma o Ministério Público, que vincula estes capitais com o crime organizado.
O dinheiro ilícito também aflorava através de um conhecido restaurante japonês de luxo em Barcelona, Yubari, frequentado por jogadores do FC Barcelona como o argentino Lionel Messi ou o brasileiro Neymar.
O Ministério Público ordenou seu fechamento e a detenção de seu proprietário, o empresário armênio Arman Mayilyan, afirmou uma fonte da investigação.
A maioria dos detidos são cidadãos russos e ucranianos.
Durante a operação também foram realizadas 16 operações em Barcelona e em um município costeiro turístico ao norte da capital catalã, S'Agaró, informou a polícia em um comunicado.
O filho do ex-prefeito de Kiev foi detido nesta terça-feira em Barcelona ( Espanha ), suspeito de liderar um esquema de lavagem de dinheiro procedente de organizações criminosas na Ucrânia , informaram fontes da investigação.
Stepan Chernovetsky, filho de Leonid Chernovetsky, fundador de um dos principais bancos ucranianos Pravex e prefeito de Kiev entre 2006 e 2012, foi detido junto com outras dez pessoas, segundo estas mesmas fontes.
Em um comunicado, a procuradoria anticorrupção acusa a conspiração de ter lavado mais de 10 milhões de euros através de um esquema empresarial com sociedades no Chipre e nas Ilhas Virgens que comprava imóveis na Espanha.
A origem destes fundos "não foi devidamente justificada" e a rede também não dispõe de "receitas lícitas que justifiquem o aumento patrimonial", afirma o Ministério Público, que vincula estes capitais com o crime organizado.
O dinheiro ilícito também aflorava através de um conhecido restaurante japonês de luxo em Barcelona, Yubari, frequentado por jogadores do FC Barcelona como o argentino Lionel Messi ou o brasileiro Neymar.
O Ministério Público ordenou seu fechamento e a detenção de seu proprietário, o empresário armênio Arman Mayilyan, afirmou uma fonte da investigação.
A maioria dos detidos são cidadãos russos e ucranianos.
Durante a operação também foram realizadas 16 operações em Barcelona e em um município costeiro turístico ao norte da capital catalã, S'Agaró, informou a polícia em um comunicado.