EUA alertam sobre possíveis transações de Yanukovich
Os bancos devem fortalecer os mecanismos de monitoramento sobre as transações financeiras do ex-presidente da Ucrânia e seus antigos funcionários
Modo escuro
EXAME.com (EXAME.com)
Publicado em 26 de fevereiro de 2014 às, 08h54.
Washington - A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA recomendou aos bancos que fortaleçam os mecanismos de monitoramento sobre as transações financeiras do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich. A recomendação também é válida para seus antigos funcionários.
O alerta foi feito para flagrar movimentações de ativos indevidamente apropriados do estado ucraniano, assim como recursos de subornos ou de outras formas de pagamento ilegais.
Esse aviso não constitui uma acusação direta dos EUA, mas economistas ocidentais têm acusado Yanukovich e seu governo de pilharem os cofres públicos e de construírem esconderijos secretos do dinheiro do contribuinte durante os anos no poder. Esses recursos seriam enviados para o exterior, segundo os economistas.
"É possível que, dada a situação na Ucrânia, funcionários seniores da administração de Yanukovich tentem mover seus ativos", disse um porta-voz do Departamento do Tesouro.
Ao ligar Yanukovich a possível roubo de ativos, a nota do Tesouro dos EUA essencialmente requer que os bancos reportem a Washington qualquer transação feita por ele. Fonte: Dow Jones Newswires.
