Maior conglomerado cripto pode estar sob investigação nos EUA, diz reportagem
Digital Currency Group pode estar sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA após ter sido afetado por colapso da FTX
Cointelegraph Brasil
Publicado em 9 de janeiro de 2023 às 10h43.
O conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group, ou DCG, está sob investigação do Distrito Leste de Nova York do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Securities and Exchange Commission (SEC), de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
As autoridades estão investigando as transferências internas entre o DCG e sua empresa subsidiária de empréstimos cripto Genesis Global Capital, de acordo com o relatório, que citou pessoas familiarizadas com o assunto. Os promotores já solicitaram entrevistas e documentos de ambas as empresas, enquanto a SEC está conduzindo uma investigação semelhante em estágio inicial.
Até o momento, nenhuma acusação foi feita contra o DCG, nem nenhuma agência dos EUA forneceu qualquer informação sobre o caso. Um porta-voz da DCG disse que a empresa desconhecia uma investigação:
“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.
A Genesis é uma das empresas afetadas pela onda contagiosa após o colapso da FTX em novembro. De acordo com a divulgação da empresa em 10 de novembro, ela tem US$ 175 milhões bloqueados em uma conta de negociação FTX.
A Genesis interrompeu os saques em 16 de novembro devido a problemas de liquidez e contratou o banco de investimentos Moelis & Company para ajudar na reestruturação.
A Genesis deve US$ 900 milhões à corretora de criptomoedas Gemini. Eles operaram juntos um produto chamado Gemini Earn, que permite que os investidores em cripto ganhem 8% de juros em seus empréstimos cripto. A Gemini alega que a DCG não pagou a Genesis, levando à falha nos pagamentos aos clientes da Gemini.
Entre outras subsidiárias do DCG estão a Grayscale Investments, o portal de notícias CoinDesk, a corretora de criptomoedas Luno e a mineradora de Bitcoin Foundry. Além disso, a maioria dos fundos de investimento da Grayscale está negociando com desconto.
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