Justiça do Reino Unido condena mulher acusada de lavar US$ 2,5 bilhões com bitcoin
Jian Wen trabalhava no setor hoteleiro e chamou a atenção das autoridades após tentar comprar diversas mansões em Londres
Cointelegraph
Agência de notícias
Publicado em 25 de março de 2024 às 14h00.
Uma mulher que trabalhava no setor hoteleiro foi julgada como culpada de acusações de lavagem de dinheiro por um tribunal no Reino Unido . Jian Wen é acusada de ter realizado "grandes casos de fraude" e foi presa após ser descoberta com US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bilhões, na cotação atual) em bitcoin .
De acordo com a BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark considerou Jian Wen culpada de lavagem de dinheiro usando a criptomoeda para comprar “casas e joias multimilionárias”. A investigação envolveu o exame de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do chinês.
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A mudança no estilo de vida de Wen foi o que chamou a atenção das autoridades. Em 2017, ela deixou um apartamento acima de um restaurante chinês onde morava para alugar uma casa de seis quartos no norte de Londres, custando aproximadamente US$ 21.420 por mês.
Em 31 de janeiro, o Cointelegraph informou que a tentativa de compra de uma mansão de US$ 30 milhões em Londres que foi a bandeira vermelha definitiva para as autoridades iniciarem a investigação de Wen.
No mesmo ano, ela teria tentado comprar várias casas caras em Londres , mas enfrentou desafios para passar cheques que estavam sendo usados para lavagem de dinheiro, apesar de alegar ter ganhado milhões com a mineração de bitcoin .
A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão foi “a maior do tipo no Reino Unido”. Wen foi condenada por “participar ou estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro” e deverá ser sentenciada em 10 de maio.
O promotor-chefe da Coroa, Andrew Penhale, reiterou o uso proeminente de ativos digitais em atividades criminosas nos últimos tempos: “O bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa".
No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contradiz a afirmação das autoridades de que as criptomoedas são uma escolha popular para lavagem de dinheiro, apontando que o dinheiro continua a ser a opção preferida dos criminosos.
O relatório do Tesouro destacou o anonimato e a estabilidade do dinheiro como meio de pagamento como as principais razões pela qual ele continua sendo o método preferido de lavagem de rendimentos ilícitos.
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