HSBC paga US$ 40 milhões para arquivar investigação na Suíça

Investigado por ajudar clientes do mundo todo a desviar dinheiro para a Suíça, banco terá caso arquivado pela Justiça de Genebra

Logo do banco HSBC (Chris Ratcliffe/Bloomberg)

Tatiana Vaz

Publicado em 4 de junho de 2015 às 16h06.

São Paulo - O HSCB pagará 40 milhões de dólares às autoridades de Genebra para encerrar as investigações sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro do qual é alvo.

O banco teria ajudado, desde 2007, mais de 100.000 clientes a abrirem contas na Suíça para, assim, fugirem do controle de seus países e não pagarem impostos.

Em uma declaração emitida hoje, a instituição diz que pagará a compensação por não ter conseguido evitar os desvios ilegais.

Com o depósito, a investigação será arquivada pela Justiça de Genebra.

O caso

As investigações do caso batizado de Swissleaks foram iniciadas em fevereiro depois de uma denúncia feita por uma rede de jornais.

Uma operação de busca e apreensão foi feita na sede do banco e em alguns de seus escritórios pela Justiça de Genebra.

Mais de 8.700 das contas investigadas teriam alguma relação com brasileiros, entre eles artistas, políticos, empresários e ex-funcionários daPetrobras.

Apenas em 2006, 5,4 bilhões de dólares em depósitos foram feitos por pessoas do país na filial do banco na Suíça.

O swissleaks acabou por revelar a fragilidade, não apenas do HSBC, mas do sistema financeiro suíço e mostrou que há anos dinheiro ilegal era enviado para lá.

Por meio de comunicado, o HSB afirma que no caso do HSBC Private Bank Suiça, a investigação foi formalmente encerrada sem a imposição de uma multa.

"A investigação foi encerrada pela falta de evidencias que justificassem ações criminais e o banco pagará 40 milhões de francos suíços para as autoridades de Genebra como compensação por deficiências organizacionais passadas.”

À venda

No Brasil, a operação do HSBC está à venda. Santander, Bradesco e ItaúUnibanco são os principais interessados na parte brasileira do banco, que inclui ativos de R$ 167,9 bilhões.

O valor de mercado do negócio brasileiro é estimado em até 10 bilhões de dólares e atrai pela capilaridade do banco no país, já que envolve uma carteira de mais de 4 milhões de clientes ativos e 853 agências.

1. Cobiçado por todos
1 /14(Chris Ratcliffe/Bloomberg)

São Paulo – O banco HSBC no Brasil acabou alvo de uma disputa entre concorrentes, desde a especulação de que estaria à venda. O boato, negado oficialmente pela instituição, surgiu depois do anunciou de intenção de se desfazer de ativos na América Latina. Bradesco, o espanhol Santander, BTG Pactual e Itaú Unibanco estariam no páreo na disputa pelo banco no país, cujo valor de mercado é estimado em 5 bilhões de dólares. No último ano, segundo balanço do HSBC Brasil, o lucro da instituição, bem como a receita, caiu. No entanto, o banco segue como um dos maiores do país, com R$ 167,9 bilhões em ativos e mais de 4.000.000 clientes. Vale lembrar que a operação suíça passa pela investigação de um suposto esquema de desvio de bilhões de dólares (incluindo uma lista de brasileiros com contas irregulares na Suíça). Veja, a seguir, alguns números que mostram o porquê da aquisição do banco interessar tantos outros.

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