Ex-autoridades venezuelanas são clientes do Banco Madrid
Relatório da Comissão de Prevenção de Lavagem de Capitais (Sepblac) espanhola aponta ex-autoridades do Banco Madrid
Da Redação
Publicado em 16 de março de 2015 às 12h10.
Madri - Nomes de ex-funcionários do alto escalão e empresários venezuelanos figuram no relatório que a Comissão de Prevenção de Lavagem de Capitais (Sepblac) espanhola realizou sobre o Banco Madrid, filial do BPA, de Andorra, publicou nesta segunda-feira o jornal El Mundo.
Segundo o jornal espanhol, seus nomes figuram em uma "relação de clientes descobertos na filial espanhola do Banca Privat d'Andorra (BPA), sem que a entidade tenha tomado as medidas necessárias para evitar que lavassem dinheiro, descumprindo de forma muito grave a norma espanhola".
Na lista aparecem, segundo o El Mundo, o ex-vice-ministro de Energia da Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; o ex-vice-ministro de Desenvolvimento Elétrico Javier Alvarado; o ex-vice-ministro de Interior e Segurança Cidadã Alcides Rondón; o ex-diretor de Segurança do regime chavista Carlos Luis Aguilera Borjas; o ex-dirigente da petrolífera PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel e o empresário Omar Farías.
O jornal afirma que eles podem ter depositado na entidade bancária fundos de origem ilícita.
"Estes documentos são confidenciais, não fazemos nenhum comentário", disse uma porta-voz do ministério da Economia, do qual depende a comissão de prevenção de lavagem, negando-se a confirmar a lista de nomes e se estão sendo investigados.
Madri - Nomes de ex-funcionários do alto escalão e empresários venezuelanos figuram no relatório que a Comissão de Prevenção de Lavagem de Capitais (Sepblac) espanhola realizou sobre o Banco Madrid, filial do BPA, de Andorra, publicou nesta segunda-feira o jornal El Mundo.
Segundo o jornal espanhol, seus nomes figuram em uma "relação de clientes descobertos na filial espanhola do Banca Privat d'Andorra (BPA), sem que a entidade tenha tomado as medidas necessárias para evitar que lavassem dinheiro, descumprindo de forma muito grave a norma espanhola".
Na lista aparecem, segundo o El Mundo, o ex-vice-ministro de Energia da Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; o ex-vice-ministro de Desenvolvimento Elétrico Javier Alvarado; o ex-vice-ministro de Interior e Segurança Cidadã Alcides Rondón; o ex-diretor de Segurança do regime chavista Carlos Luis Aguilera Borjas; o ex-dirigente da petrolífera PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel e o empresário Omar Farías.
O jornal afirma que eles podem ter depositado na entidade bancária fundos de origem ilícita.
"Estes documentos são confidenciais, não fazemos nenhum comentário", disse uma porta-voz do ministério da Economia, do qual depende a comissão de prevenção de lavagem, negando-se a confirmar a lista de nomes e se estão sendo investigados.
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