Banco chinês é revistado na Espanha por lavagem de capitais
O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando"
Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2016 às 09h20.
A guarda civil espanhola revistou a filial madrilena do gigante bancário chinês Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), em uma investigação por lavagem de capitais que atinge um total de 40 milhões de euros.
O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando contra o Fisco Público e contra os direitos dos trabalhadores, dando uma aparência de legalidade", afirma a guarda civil em um comunicado.
Mais informações em instantes.
A guarda civil espanhola revistou a filial madrilena do gigante bancário chinês Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), em uma investigação por lavagem de capitais que atinge um total de 40 milhões de euros.
O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando contra o Fisco Público e contra os direitos dos trabalhadores, dando uma aparência de legalidade", afirma a guarda civil em um comunicado.
Mais informações em instantes.
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