Bancos enfrentarão ações dos EUA contra lavagem de dinheiro

São Paulo - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja ações adicionais para assegurar o cumprimento das regras nos bancos que não possuem salvaguardas suficientes contra lavagem de dinheiro, disse o chefe interino da divisão criminal do departamento em uma entrevista ao Wall Street Journal.

"Eu acho que (bancos) ainda precisam fazer mais", disse Mythili Raman, o procurador-geral assistente interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

"Há mais (ações deste tipo) por vir, e isso me sugere que ainda há bancos que não captaram a mensagem".

Rama disse que o departamento não busca acontecimentos não-recorrentes. "Precisamos mostrar uma violação intencional de suas obrigações para assegurar que há um programa efetivo de conformidade em vigor".

São Paulo - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja ações adicionais para assegurar o cumprimento das regras nos bancos que não possuem salvaguardas suficientes contra lavagem de dinheiro, disse o chefe interino da divisão criminal do departamento em uma entrevista ao Wall Street Journal.

"Eu acho que (bancos) ainda precisam fazer mais", disse Mythili Raman, o procurador-geral assistente interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

"Há mais (ações deste tipo) por vir, e isso me sugere que ainda há bancos que não captaram a mensagem".

Rama disse que o departamento não busca acontecimentos não-recorrentes. "Precisamos mostrar uma violação intencional de suas obrigações para assegurar que há um programa efetivo de conformidade em vigor".