EUA multam banco alemão em US$ 1,71 bi por lavar dinheiro

Washington - O banco alemão Commerzbank concordou em pagar US$ 1,71 bilhão ao governo americano por violação das sanções sobre transações com Cuba, Irã e Sudão e operações de lavagem de dinheiro, informaram o Federal Reserve (Fed) e o Tesouro nesta quinta-feira.

De acordo com o comunicado do Tesouro, o Commerzbank, o segundo banco da Alemanha, realizou durante anos operações financeiras a partir dos Estados Unidos nas quais omitia ou apagava as referências a instituições financeiras de Sudão e Irã, proibidas por Washington.

Além disso, realizaram transações semelhantes em dólares para clientes de Mianmar e Cuba, países também incluídos na lista de sanções financeiras.

"O acordo de hoje é o resultado de uma profunda investigação entre várias agências sobre as atividades do Commerzbank em diferentes clientes e países", explicou John E. Smith, diretor interino do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro.

"Esta ação ressalta nossos esforços continuados para assegurar vigorosamente a legislação de sanções de EUA, e demonstra os riscos que as instituições financeiras correm se realizam negócios em ou através dos Estados Unidos em benefício de entidades sancionadas", acrescentou Smith.

Entre as agências envolvidas, além do Tesouro e do Fed, estão o Departamento de Justiça e a procuradoria do Distrito de Nova York.

Além da sanção econômica, o governo americano exige a demissão de consultores ou funcionários envolvidos neste tipo de operações.