Executivos da FTX e Alameda Research se declaram culpados de acusações de fraude

A ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o cofundador da corretora de criptoativos FTX Gary Wang se declararam criminalmente culpados diante das acusações de fraude e estão cooperando com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre o ex-CEO da exchange, Sam Bankman-Fried.

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY, na sigla em inglês) Damian Williams fez o anúncio em 22 de dezembro, enfatizando que esta novidade sobre o caso provavelmente não será a última.

“Como eu disse na semana passada, esta investigação está em andamento e avançando muito rapidamente. Eu também disse que o anúncio da semana passada não seria o nosso último e deixe-me esclarecer mais uma vez, nem o de hoje”, disse ele.

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“Estou anunciando que a SDNY apresentou acusações contra Caroline Ellison [...] e Gary Wang [...] em conexão com seus papéis nas fraudes que contribuíram para o colapso da FTX. Tanto a Sra. Ellison quanto o Sr. Wang se declararam culpados dessas acusações e ambos estão cooperando com o SDNY”, destacou Williams.

Williams também confirmou que SBF já estava sob custódia do Departamento Federal de Investigações dos EUA (FBI) e está “voltando para os Estados Unidos”, onde será transportado diretamente para o Distrito Sul de Nova York para comparecer perante um juiz “o mais breve possível".

Ele aproveitou a declaração para enviar um aviso severo a qualquer pessoa que possa ter agido de má fé na FTX ou na Alameda: “Agora é a hora de se antecipar. Estamos nos movendo rapidamente e nossa paciência não é eterna”.

Em uma ação à parte, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) anunciou em 21 de dezembro que acusou Ellison e Wang por suas participações em um "esquema plurianual para fraudar os investidores da FTX", acrescentando que também está investigando outras violações da lei de valores mobiliários, e outras entidades e pessoas que possam ter agido de má fé relacionadas ao caso.

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A SEC observou que Ellison e Wang também estão cooperando com as investigações em andamento da autarquia. Já a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) fez alterações em seu processo de fraude apresentado em 13 de dezembro contra Samuel Bankman-Fried, a FTX Trading e a Alameda Research para incluir Ellison e Wang nominalmente como réus.

Tanto a SEC quanto a CFTC alegam que Wang criou o código de software da FTX que permitiu à Alameda desviar os fundos dos clientes da exchange, viabilizando que Ellison se apropriasse indevidamente desses fundos para utilizá-los nas atividades comerciais da Alameda.

Sam Bankman-Fried foi oficialmente entregue pelas autoridades das Bahamas à custódia dos EUA em 21 de dezembro, depois que o ex-executivo renunciou ao seu direito a um processo formal de extradição, que poderia levar semanas. Seu advogado alegou que o empresário queria acelerar o processo, já que atualmente está empenhado em “compensar os clientes”.

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