Future of Money

Changpeng Zhao deixa cargo de CEO da Binance após investigação nos EUA

Fundador da maior corretora de criptomoedas do mundo anuncia que vai deixar comando da corretora

Changpeng Zhao fundou a corretora de criptomoedas Binance em 2017 (Binance/Divulgação)

Changpeng Zhao fundou a corretora de criptomoedas Binance em 2017 (Binance/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Repórter do Future of Money

Publicado em 21 de novembro de 2023 às 14h42.

Última atualização em 22 de novembro de 2023 às 11h46.

O bilionário Changpeng Zhao chegou a um acordo nesta terça-feira, 21, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para deixar o cargo de CEO da corretora de criptomoedas Binance. Pelo acordo, CZ, como o executivo é conhecido, também deverá se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro que surgiram após uma investigação das autoridades do país.

A informação sobre o acordo foi divulgada pelo jornal Wall Street Journal. De acordo com o veículo, Zhao concordou em deixar o cargo e deverá comparecer ainda nesta terça-feira a um tribunal nos Estados Unidos, onde vai se declarar culpado das acusações. Entretanto, ele ainda manterá sua fatia controladora da exchange.

Além do Departamento de Justiça, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também estaria envolvida no acordo. Em março, o órgão processou Zhao e a corretora de criptomoedas, acusando a Binance de ter burlado as leis do país e operado ilegalmente como uma corretora de derivativos e de não ter não implementado "procedimentos básicos de conformidade destinados a prevenir e detectar o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro".

Já a Binance teria concordado em realizar um pagamento de US$ 4,3 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões, na cotação atual) em um acordo para encerrar uma série de investigações abertas pelo Departamento de Justiça. A renúncia de Zhao e o pagamento da multa foram a saída encontrada para tentar preservar as operações da exchange, a maior do mundo.

No momento, a Binance está sendo investigada pelas autoridades norte-americanas por crimes envolvendo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de leis de sanção aplicadas pelos Estados Unidos contra entidades e países. A expectativa era que as negociações terminassem nas próximas semanas, mas o acordo teria sido fechado antes do esperado.

Em agosto deste ano, o site de notícias Semafor reportou que as autoridades norte-americanas estariam buscando uma alternativa à abertura de um processo contra a Binance devido ao temor de que as acusações públicas resultassem em uma corrida de saques semelhante à que levou à falência da FTX.

Até o momento, ainda não foram divulgados detalhes sobre o possível caso de fraude. Ao mesmo tempo, a maior corretora de criptomoedas do mundo já enfrenta uma série de processos abertos por outras autoridades norte-americanas ao longo deste ano, com diferentes acusações.

Em comunicado, a Binance disse que "temos o prazer de partilhar que chegámos a uma resolução com várias agências dos EUA relativamente às suas investigações. Isso nos permite virar a página de um capítulo de aprendizagem desafiador, porém transformador, que nos ajudou a nos tornarmos mais fortes, mais seguros e uma plataforma ainda mais protegida".

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Problemas judiciais da Binance

Os últimos meses trouxeram notícias negativas para a corretora de criptomoedas, que passou a enfrentar processos e decidiu encerrar operações em diferentes mercados. A Binance encerrou solicitações de licença na Áustria e na Alemanha e decidiu encerrar operações na Holanda, Chipre e Reino Unido.

A Binance também se tornou alvo de um processo em andamento no Canadá, mas a empresa já havia anunciado que decidiu encerrar as operações no país após a aprovação de uma nova regulamentação para o mercado cripto. Além disso, a empresa estaria sendo investigada por autoridades da França. No Brasil, a corretora de criptomoedas também enfrenta problemas jurídicos.

yt thumbnail

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube Telegram | Tik Tok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Investimento em criptomoedas cresce entre os "super-ricos"; veja produtos mais populares

Coreia do Norte realiza "invasão" no mercado de criptomoedas, aponta investigação

Investidores de criptomoedas perdem R$ 2,4 bilhões após ataque do Irã contra Israel

Bitcoin aprofunda queda enquanto mercado monitora conflito no Oriente Médio